Минфин напомнил, что проверить при выборе контрагента

В список документов, предоставляемых организациями-партерами, входят учредительные бумаги, выписка ЕГРЮЛ, данные о балансе, данные об отсутствии задолженности по налогам и сборам. При неосмотрительности организация получит отказ в вычете НДС, а также начислении налога на прибыль. В случае подтверждения сговора с контрагентом, получения необоснованной налоговой выгоды, к руководителю компании могут быть применены меры: Нестабильная рыночная ситуация, падение курса национальной валюты, введение ограничений и санкций, сокращение бюджета на обеспечение государственных нужд, отразились на малом и среднем бизнесе. Для чего проверять себя и контрагента? На оснащенность производственными ресурсами, платежеспособность; На добросовестность по уплате налогов, оказанию услуг и поставкам товаров, сдаче отчетности в государственные органы; На компетентность руководящих лиц, наличие судебных разбирательств и т. Это искусственно созданная организация с целью отъема средств у недальновидных покупателей и заказчиков.

Проверьте, не рискует ли ваш бизнес

Публикация по этому вопросу на сайте налоговой службы получила подзаголовок"Проверьте, не рискует ли ваш бизнес? Фискальное ведомство обнародовало следующие разъяснения относительно доступа к реестрам: Федеральная налоговая служба представляет открытые и общедоступные сведения обо всех зарегистрированных на территории Российской Федерации юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащиеся в государственных реестрах за исключением паспортных данных физических лиц, информации о счетах и месте жительства индивидуального предпринимателя через Интернет, посредством установления доступа к разделам сайта ФНС России, содержащим открытые и общедоступные сведения ЕГРЮЛ и или ЕГРИП.

Данный комплект можно представить лично в экспедицию или по почте в Федеральную налоговую службу, по адресу: Москва, Походный проезд, владение 3, корпус 1:

Главная» Онлайн-инструменты для бизнеса» Полезные онлайн На этой же странице вы можете в целом проверить, не рискует ли ваш бизнес.

Изменение в графике работы редакции 7 марта г. Проверьте, не рискует ли ваш бизнес? - сервис позволяет получить информацию из следующих подразделов: Указанная информация может быть использована для пресечения неправомерного внесения изменений в сведения о юридических лицах, а также для обеспечения возможности принятия обеспечительных мер при угрозе рейдерских захватов.

Информация обновляется Федеральной налоговой службой ежечасно и позволяет в режиме реального времени отслеживать несанкционированные изменения сведений Единого государственного реестра юридических лиц. Данная услуга позволяет также проверить, не зарегистрирована ли потенциальная организация-контрагент по так называемому адресу массовой регистрации, не входят ли в состав её исполнительных органов дисквалифицированные лица.

Регистрирующий налоговый орган до сих пор не наделен ни полномочиями, ни обязанностями по проверке достоверности документов, представляемых для регистрации юридического лица. Значит, ни один налогоплательщик не застрахован от того, что налоговые органы при проведении проверки найдут в числе его контрагентов фирмы-"однодневки". В связи с этим организациям с каждым годом необходимо уделять все больше внимания вопросам проявления должной осмотрительности и осторожности при выборе партнеров.

И. Сомкин «АиФ» решил проверить, что это за бизнес по торговле онлайн- сервис «Проверьте, не рискует ли ваш бизнес» (

Какие сведения можно получить о юрлице Если ваш контрагент — лицо юридическое, то сайт ФНС может предоставить вам такие сведения: Наименование и юридический адрес. Дату и номер регистрации ОГРН. Сведения об учредителях фирмы, создании или реорганизации юрлица. Информацию о любых значимых изменениях в деятельности организации.

Данные о начале ликвидации или реорганизации, если таковые имели место. Информация о руководителе фирмы и величину уставного капитала. Сведения обо всех подразделениях фирмы.

Проверьте не рискует ли ваш бизнес

Единый государственный реестр юридических лиц — ЕГРЮЛ содержит сведения о всех законно работающих предпринимателях и юридических лицах Российской Федерации. Выписка из ЕГРЮЛ в Санкт-Петербурге необходима при открытии расчётного счёта в банке, при регистрации права собственности организации на имущество. Выписка также нередко требуется для подачи с другими документами в проверяющие и контролирующие органы. Может также понадобиться выписка, которую даёт Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним ЕГРП.

В этом случае придётся обратиться в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по городу Санкт-Петербург. Выписка из ЕГРП необходима при оформлении прав на недвижимость покупка, продажа, дарение.

Ваш контрагент может совершать финансовые преступления, например, В таком случае правоохранительные органы будут проверять не . Узнать, прибыльный ли у контрагента бизнес Если вы видите, что контрагент не прошел проверку по большинству шагов, не стоит рисковать.

Предотвратить первую причину может грамотная работа специалистов при найме сотрудника и служба собственной безопасности при последующей работе. А от заключения рискованных сделок может уберечь только взвешенный подход к выбору контрагентов и тщательная проверка оных. Почему важно сначала проверить своего бизнес-партнера Контакты с недобросовестными партнерами чреваты: Включением предприятия в теневые схемы для извлечения выгоды третьими лицами; Мошенничеством с товарами и услугами; Завладением имуществом предприятия обманным путем.

Как проверить риски бизнеса Еще на этапе первого контакта с контрагентом проверьте свой бизнес на возможные риски взаимного сотрудничества. Запросите сначала проекты договоров, учредительные документы организации. При изучении учредительных документов следует обратить внимание на: Соответствие регистрационного адреса в уставе данным в контрактах и документах; Наличие права заниматься деятельностью, которая является предметом договора; Наличие в уставе ограничений на совершение сделок должностными лицами.

Сервисы проверки бизнес рисков Проверить риски бизнеса можно на сайте ФНС, этот раздел работает в тестовом режиме. Провести полный мониторинг контрагента можно на сервисе Он позволяет провести проверку: Для того чтобы проверить, сколько фирм зарегистрировано на одно лицо, необходимо осуществить поиск в этом разделе по ФИО; По кредитному рейтингу — выявление кредитной нагрузки, выявление просрочек. Для получения более полной информации по финансовому состоянию контрагента необходимо заказать бизнес-справку и бухгалтерскую отчетность.

Проверка контрагента: как использовать сервис ФНС

Видео Что угрожает бизнесу Прежде чем принимать различные меры, стоит узнать, от чего, собственно, нужно защищаться. Наиболее часто фирмы терпят убытки из-за: Что грозит руководителю предприятия, если он попал в одну из трёх ловушек? И, самое главное, как вовремя распознать недобросовестного сотрудника или предотвратить инцидент с участием третьего лица?

Давайте разберёмся с каждым конкретным случаем, а затем выведем общие рекомендации.

В ряде случаев проверка контрагента является не только В нем содержится раздел «Проверьте, не рискует ли ваш бизнес .

Черниченко ак уж сложилось, что наиболее эффективно си- стема проверки контрагентов выстроена в банковской сфере. Финансовые учреждения не только применяют наиболее качественные методики проверок, но и вы- страивают формализующие системы принятия решений по результатам этих проверок. Поскольку данный ресурс бесплатный, то на нем нельзя получить сведения о руководителе организации, персональном составе участников юридического лица, их паспортных данных. Но и без этого данный ресурс предоставляет большое количество полезной информации, анализ которой может многое рассказать о контрагенте.

На этом ресурсе есть еще несколько полезных ссылок: Для получения этих сведений достаточно знать наименование или ОГРН юридического лица. Если Ваш контрагент находится по такому адресу, то проверить это можно по вышеуказанной ссылке. Этот ресурс очень полезен для получения информации о контрагентах. Он позволяет узнать не только количество и частоту судебных споров, в которых они участвовали, но и ознакомиться с содержанием всех судебных актов по данным делам.

Полезные онлайн сервисы Федеральной налоговой службы

Сегодня я хочу Вам рассказать как можно быстро, бесплатно и качественно проверить организацию по ИНН или названию. В процессе ведения своего бизнеса приходится работать с разными организациями. Одни выглядят солидно, а другие смахивают на фирмы однодневки. Так как же нам себя обезопасить и не попасть на удочку мошенников? Проверяйте всех и каждого! В современном бизнесе очень трудно обойтись без сотрудничества с другими организациями.

Каким бы бизнесом Вы не занимались, рано или поздно На этом же сайте Вы можете проверить «Не рискует ли Ваш бизнес».

Проверьте, не рискует ли Ваш бизнес? Нередко при ведении бизнеса возникают многочисленные риски, связанные с недобросовестностью контрагентов поставщиков , подрядчиков , исполнителей , заказчиков , с которыми предприниматели вступают в договорные отношения. Снизить риски бизнеса можно разными способами: Но все эти действия могут оказаться недостаточно эффективными в случае заключения договора с недобросовестным лицом фирмой-однодневкой; фирмой, находящейся в процессе ликвидации.

Поэтому, чтобы уберечь себя от этих рисков до заключения договора, нужно проверить контрагента. Данный сервис дает возможность проверить контрагента по разным направлениям.

Как проверить контрагента

Новые электронные сервисы Федеральной налоговой службы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Новые электронные сервисы Федеральной налоговой службы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 21 сентября 21 сентября в Информационный центр"Гарант" провел интернет-конференцию с начальником отдела по работе с налогоплательщиками и СМИ Управления федеральной налоговой службы по Алтайскому краю Малютиной Татьяной Викторовной.

Добрый день, уважаемые участники конференции! Мы начинаем нашу интернет-конференцию.

Проверка комплекса регистрационных сведений о контрагенте. Ключевой сервис «Проверьте, не рискует ли ваш бизнес » База может дать ответы .

Как уберечься от мошенников Проверить контрагента по ИНН Федеральная налоговая служба Федеральная налоговая служба ФНС России представляет собой федеральный орган исполнительной власти, получить полное представление о котором можно на его официальном сайте. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Одним из сервисов, которым предлагает воспользоваться Федеральная налоговая служба, является проверка контрагента по ИНН идентификационному номеру налогоплательщика.

Данный сервис представляет собой одно из мероприятий, направленное на подготовку к расширенному декларированию операций по НДС. Он позволяет избежать ошибок в предоставляемых сведениях из книг и журналов, в части заполнения идентификационных реквизитов контрагента ИНН, КПП , а также сэкономить время на их проверку. Проверка контрагента Данный сервис позволяет проверить контрагента по ИНН, то есть осуществить проверку идентификационных реквизитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по данным ЕГРН Единому государственному реестру налогоплательщиков.

Однако, данный сервис не может быть использован для проверки ИНН физических лиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями. Для того, чтобы проверить контрагента по ИНН федеральная налоговая служба предлагает заполнить стандартную форму, в которой следует указать ИНН заполняется обязательно и КПП код причины постановки на учёт , а также дату сделки, которую можно ввести вручную либо воспользовавшись имеющимся календарём. К слову, вводить КПП и дату сделки не обязательно.

Проверить контрагента — Данные запроса Осуществить проверку контрагента на официальном сайте Федеральной налоговой службы можно не только по одному, но и по списку. Одним из критериев поиска нужной информации является ИНН. помощью этой услуги вы можете оперативно получить основную информацию о том, какие сведения об интересующей вас компании вносились в Единый государственный реестр юридических лиц ЕГРЮЛ.

Проверяем контрагента

Когда речь заходит о сотрудничестве с российской организацией, то всегда есть возможность связаться напрямую с руководителем, запросить подтверждающие регистрационные документы или обратиться за помощью в российский государственный реестр. Но как быть, если вы ведете бизнес на международном уровне, и юридическое лицо зарегистрировано в другой стране? На нашем ресурсе доступны реестры юридических лиц других государств.

Здесь вы можете бесплатно проверить информацию об иностранном контрагенте, обратившись в государственный реестр конкретной страны. Вам необходимо лишь осуществить поиск по ИНН и удостовериться, что такая организация действительно существует. Для получения более полных сведений поможет выписка из Европейского бизнес реестра, где зарегистрирован интересующий вас деловой партнер.

Для того, чтобы узнать ИНН другого физического лица, необходимо: Сервис позволяет проверить, не рискует ли Ваш бизнес при выборе будущего.

Кроме того, в соответствии с п. Таким образом, есть требование законодательства проверять первичные учетные документы всех контрагентов независимо от того, резидентами какого государства они являются. Проверку целесообразно проводить непосредственно при составлении первичного учетного документа. В случае выявления каких-либо несоответствий требованиям законодательства во избежание возможных негативных последствий лучше отказаться от совершения сделки хозяйственной операции. Чтобы снизить хозяйственные, налоговые и другие риски при заключении и исполнении внешнеэкономических договоров с российскими контрагентами, необходимо установить четкий порядок проверки.

Лучше заранее определить должностных лиц, ответственных за эту работу, перечень критериев для оценки контрагентов, возможных или существующих претензий к последним со стороны налоговых и других заинтересованных органов и т. Количество документов и собираемых сведений зависит от категории, к которой относится заключаемая сделка. В зависимости от степени рисков все сделки принято подразделять на высоко-, средне- и низкорисковые.

Как узнать всё о любой организации. ИНН, ОГРН, ЕГРЮЛ, DUNS, SIC. Правовой ликбез.

Узнай, как мусор в голове мешает человеку больше зарабатывать, и что сделать, чтобы очиститься от него навсегда. Кликни здесь чтобы прочитать!